مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری
انی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی برای کشف جرایم پولشویی می باشد توضیحات کامل : پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.بخش عمده ای از مطالعات پولشویی بر موضوعات کلی قوانین پیرامون آن، رابطه پولشویی و جرم، انواع پولشویی، مراحل پولشویی، روش‌‌های معمول پولشویی، روش‌‌های پولشویی از طریق سیستم بانکی، دلیل مبارزه با پولشویی، شناسائی معاملات مشکوک و غیره متمرکز شده است. داده‌کاوی این توان را دارد که سناریو